Interrogation Tactics During the Investigation of Legalization (Laundering) of Profit, Obtained Illegally in the Conditions of Using Virtual Currencies

Oleg Kreminskiy, Lyubov Omelchuk

Abstract

The article is devoted to topical interrogation tactics during the investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime. They are using virtual currencies as one of the most common investigative (search) actions. Particular attention is paid to the tactics of questioning witnesses, suspects and the accused. The directions of improving different aspects of interrogation tactics during an investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime in the conditions of using virtual currencies are offered.



Keywords


interrogation; interrogation tactics; legalization; laundering; virtual currencies; digital currencies; blockchain



References


Gabrelyan, A. (2020). Object of offensive provided by Art. 181-1 the code of Ukraine about administrative offences «consuming prostitution». ScienceRise: Juridical Science, 3(13), 27–33. doi: 10.15587/2523-4153.2020.213796

Gerasimov, I., Drapkin, Ja., & Ishhenko, E. (2000). Kriminalistika [Forensics]. Moscow: Vysshaja shkola (in Russian)
[Герасимов, И., Драпкин, Я., & Ищенко, Е. (2000). Криминалистика. Москва: Высшая школа].

Habrelian, A. (2007). Protypravna povedinka nepovnolitnikh: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Protypravna povedinka nepovnolitnikh: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia]. Aktual'nye problemy kriminologii i kriminal'noj psihologii (p. 129–133). Odesa: Fenyks (in Ukrainian)
[Габрелян, А. (2007). Протиправна поведінка неповнолітніх: проблеми та шляхи їх вирішення. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии (с. 129–133). Одесса: Феникс].

Koljada, A. (2010). Rassledovanie legalizacii (otmyvanija) dohodov, poluchennyh prestupnym putem [Investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime] (Doctoral dissertation). Moscow (in Russian)
[Коляда, А. (2010). Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (Кандидатская диссертация). Москва].

Komarkov, B. (1976). Taktika doprosa [Interrogation tactics]. Har'kov: Har'kovskij juridicheskij institut (in Russian)
[Комарков, B. (1976). Тактика допроса. Харьков: Харьковский юридический институт].

Konovalova, V. (1999). Dopros: taktika i psihologija [Interrogation: tactics and psychology]. Har'kov: Konsum (in Russian)
[Коновалова, В. (1999). Допрос: тактика и психология. Харьков: Консум].

Kosarev, S. (2014). Nekotorye osobennosti rassledovanija legalizacii (otmyvanija) dohodov, poluchennyh prestupnym putem [Some features of the investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime]. Vestnik Sankt-Peterburgskoj juridicheskoj akademii, 3(24), 80–83 (in Russian)
[Косарев, С. (2014). Некоторые особенности расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии, 3(24), 80–83].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] (Ukraine), 13 April 2012, No 4651-VI. Retrieved March 1, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (in Ukrainian)
[Кримінальний процесуальний кодекс України (Україна), 13 квітня 2012, № 4651-VI. Актуально на 01.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17].

Levi, A. (1987). Poluchenie i proverka pokazanij sledovatelem [Receipt and verification of testimony by the investigato]. Moscow: Juridicheskaja literatura (in Russian)
[Леви, А. (1987). Получение и проверка показаний следователем. Москва: Юридическая литература].

Livshic, E., & Belkin, R. (1997). Taktika sledstvennyh dejstvij [Investigative tactics]. Moscow: Novyj Yurist (in Russian)
[Лившиц, Е., & Белкин, Р. (1997). Тактика следственных действий. Москва: Новый Юристъ].

Moroz, S., & Gabrelya, A. (2016). Aktual'nye problemy formirovaniya instituta chastnyh ispolnitelej v Ukraine [Actual problems of formation of private executors institute in Ukraine]. Traektoriya nauki, 7, 11–19 (in Russian)
[Мороз, С., & Габрелян, А. (2016). Актуальные проблемы формирования института частных исполнителей в Украине. Траектория науки, 7, 11–19].

Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. (2016). Provadzhennia slidchykh (rozshukovykh) dii [Conducting investigative (search) actions]. Retrieved May 1, 2021, from https://arm.naiau.kiev.ua/books/public_html/lections/lection10_3.html (in Ukrainian)
[Національна академія внутрішніх справ. (2016). Провадження слідчих (розшукових) дій. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/public_html/lections/lection10_3.html].

Solov'ev, A. (1974). Dopros svidetelya i poterpevshego [Interrogation of a witness and a victim]. Moscow: n. d. (in Russian)
[Соловьев, А. (1974). Допрос свидетеля и потерпевшего. Москва: n. d.].

Usmanov, U. (2001). Taktika doprosa na predvaritel'nom sledstvii [Interrogation tactics at the preliminary investigation]. Moscow: Prior (in Russian)
[Усманов, У. (2001). Тактика допроса на предварительном следствии. Москва: Приор].


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Oleg Kreminskiy, Lyubov Omelchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.